A Polícia Civil (PC), por meio da Superintendência de Ações Estratégicas e Operacionais (SIAE) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco), realizou na tarde da última quarta-feira (13), a operação´Xampu II’, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, assim como mandados de prisão de investigados, uma mulher de 48 anos, e três homens de 22, 38 e 48 anos. Os alvos são investigados pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Leia também: Apreensão de drogas: 8,5 toneladas incineradas em 2023 no ES

De acordo com informações da PC, segundo as investigações, os detidos são proprietários de um grupo empresarial e fizeram dezenas de vítimas com os golpes em todo o Estado do Espírito Santo, resultando em prejuízo estimado em cerca de R$ 500 milhões.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas empresas e residências dos investigados, resultando na apreensão de computadores, celulares e outros aparelhos eletrônicos. Adicionalmente, a Justiça determinou o bloqueio de valores no montante de R$ 5 milhões das contas dos investigados e empresas ligadas ao grupo criminoso.

Os suspeitos foram encaminhados aos presídios, onde permanecerão à disposição da Justiça. A mulher foi encaminhada à Penitenciária Feminina de Cariacica – Bubu. Os homens foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Confira como os criminosos agiam no golpe

O golpe consistia na compra e venda de veículos da seguinte forma: segundo apurado pela equipe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco), o modus operandi do grupo criminoso envolvia a aquisição de veículos, nos quais pagavam o valor de tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) de maneira parcelada, utilizando cheques emitidos por empresas associadas aos criminosos.

Posteriormente, esses veículos eram revendidos à vista, mas por um valor significativamente inferior, aproximadamente 70% ou até menos do que o montante acordado na aquisição. O montante obtido com as vendas era direcionado para as empresas vinculadas ao grupo.

Durante as investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco), foi descoberto que parte do dinheiro obtido era investida em uma empresa da família atuante no ramo de cosméticos. Além disso, identificou-se que o empreendimento familiar estava sendo utilizado para a prática de lavagem de dinheiro.

Foram apreendidos cerca de R$ 60 milhões em cheques, R$ 11 mil em espécie, um rifle calibre 22, um revólver calibre 38, uma pistola calibre 40, duas pistolas calibre 9mm, diversas notas promissórias. Aproximadamente R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil) em cheques e contratos. Além de telefones, ipad, macbook, diversos pen drives e uma pistola.

Operação Xampu – O nome faz referência à descoberta, durante a investigação, de que parte do dinheiro obtido era investida em uma empresa da família atuante no ramo de cosméticos. Além disso, identificou-se que outro empreendimento familiar estava sendo utilizado para a prática de lavagem de dinheiro.

Fotos: Divulgação/PCES